最近，中国人民银行，国家财务监督和管理局政府以及中国证券监管委员会共同发布了“由于客户识别信息和财务交易记录（评论草案），公众的意见”。自8月4日以来，苛刻意见的草案一直在公开公开，截止日期为9月3日。这项新法规中最引人注目的变化是，2022年版的监管规则要求个人“理解并注册资金的资源或目的”来处理现金存款和撤销，以进行一次超过50,000年Yuan的单一交易。此外，如果汇款数量，物理上重要的金属交易和其他时间超过50,000元，金融机构仍然需要进行适当的努力工作，注册基本的客户识别信息并维护副本或影印有效的客户标识文档或其他身份文档的。据报道，《苛刻意见草案》第9条，2022年，对单一押金的反洗钱法规的规定和自然人类客户以50,000元的现金销售的法规引起了广泛的社会争议。该法规当时引起了社会的广泛关注，“个人存款和删除超过50,000元的人民币需要注册资金或资金的目的”，很快成为了热门搜索。公众是Divideilong的意见：一些声音认为，这种过渡增加了商业处理的破坏，甚至担心它可能侵犯个人隐私；尽管支持者认为这是打击犯罪以发动资金和维持财务安全的必要方法。中央银行部门的负责人回应统计数据表明现金存款服务和撤离超过50,000 YU的时间占所有现金存款和撤销服务的约2％，因此法规对大多数客户的影响有限，而不会降低业务舒适性。但是，这些步骤原定于2022年3月1日实施，但当年2月21日，三个部门发布了公告宣布，由于技术原因和业务业务将按照原始规定处理，该公告被暂停。公众对意见的要求将持续到9月3日。行业内部人士认为，“管理措施”的制定是执行反货币法洗衣并欢迎国际评估的不可避免的步骤。新修改的反洗钱法律于2025年1月1日正式实施，阐明了根据风险进行适当的客户勤奋的原则，“管理措施”进行了完善和实施。我的国家将激励国际国家反洗钱评估到今年年底。 “管理步骤”将帮助我的国家显示出良好的反钱工作评估水平，并且与PMY国家的一般状况有关，将扩大高水平的金融业外界开放水平。资料来源：中国人民银行的官方网站，《每日经济新闻》，扬兹晚间新闻返回Sohu，以查看更多 平台语句：本文的观点仅代表-set本身。 Sohu帐户是发布信息的平台。 SOHU仅提供存储信息服务。